领湃科技：2026年第二次临时股东会决议公告

湖南领湃科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年7 月23 日15:30

2、现场会议召开地点:衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10 号领湃科技

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年7 月23 日的交易时间,即9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00― 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年7 月23 日9:15―15:00。

4、会议召集人:公司董事会。

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人:本次会议由董事长谭爱平主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股 份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东98 人,代表股份60,746,117 股,占公司股份总

数的35.3275%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份60,183,015 股,占 公司股份总数的35.0000%。通过网络投票的股东96 人,代表股份563,102 股, 占公司股份总数的0.3275%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东97 人,代表股份563,202 股,占公司股份 总数的0.3275%。其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公 司股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东96 人,代表股份563,102 股, 占公司股份总数的0.3275%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议;部分董事通过视频方式出席了 本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师现场见证了 本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方式 对以下议案进行表决:

(一)审议通过了《关于拟续聘2026 年度审计会计师事务所的议案》

表决结果:同意60,516,115 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6214%;反对225,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3709%; 弃权4,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0077%。

其中,中小投资者表决情况为:同意333,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的59.1617%;反对225,302 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的40.0038%;弃权4,700 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8345%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:陈迪章、刘渊恺

3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定,合法、有效。

五、备查文件

1、湖南领湃科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意 见书。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日