科净源：第六届董事会第二次会议决议公告

北京科净源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会 议于2026 年7 月22 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月19 日 以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集 并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中董事李崇新先生、翟婷 女士及独立董事申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生以通讯方式参加。公司董 事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》

经审议,董事会认为:葛琳曦女士作为公司实际控制人一致行动人为公司及 下属子公司融资授信事项提供担保,有利于补充流动资金、促进业务发展,符合 公司的长期发展战略和整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。关联董事葛敬先生, 张茹敏女士回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日