韩建河山：2026年第二次临时股东会决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月23日

(二)股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长

田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书孙雪列席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1.00对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2、议案1.00涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：朱璐、程毓琪

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年7月24日