韩建河山：独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事专门会议2026 年第四次会议审核意见

一、会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议 2026 年第四次会议于2026 年7 月23 日以现场结合通讯方式召开。经与会独立 董事共同推举,本次会议的召集人和主持人为独立董事于长春,会议应出席独立 董事3 人,实际出席并参与表决独立董事3 人。依据公司《独立董事专门会议工 作制度》的有关规定,全体独立董事同意豁免独立董事专门会议2026 年第四次 会议提前三日通知的要求。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规 定。

二、会议审议情况

经与会独立董事一致同意,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》

同意推举独立董事于长春担任独立董事专门会议召集人。

表决结果:同意3 票,弃权0 票,反对0 票。

北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议

独立董事:于长春、张学平、张云岭

2026 年7 月23 日