韩建河山：第五届董事会第七次会议决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七 次会议通知和材料于2026 年7 月23 日送达各位董事,会议于2026 年7 月23 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9 人,实际表决董事9 人。 依据公司《董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况,全体董事在充分 了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时 会议的通知要求以及董事权利的内容基础上,同意豁免第五届董事会第七次会议 提前五日通知的要求。

本次会议的召集人为董事长田玉波,会议召开程序、出席董事人数和议案 内容符合《中华人民共和国公司法》和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》 的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员及委员会主任的议 案》

依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,并结合各位 董事工作情况,公司设立董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 现根据公司实际情况,对各专门委员会委员人选调整如下:

(1)审计委员会:于长春(独立董事)、张学平(独立董事)、田广良,

并由会计专业人士于长春担任主任委员。

(2)提名委员会:张学平(独立董事)、张云岭(独立董事)、田玉波, 并由张学平担任主任委员。

(3)薪酬与考核委员会:张云岭(独立董事)、于长春(独立董事)、田 玉波,并由张云岭担任主任委员。

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日