国投中鲁：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告

国投中鲁果汁股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的审核问询函回复更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)拟通过发行股份的 方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限 合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资 合伙企业(有限合伙)、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源(重 庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国华军民融合产业发展基金(有 限合伙)购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份,并向 不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。

公司于2026 年2 月10 日向上海证券交易所(以下简称上交所)提交本次交 易的申请文件,于2026 年2 月26 日收到上交所《关于受理国投中鲁果汁股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组) 〔2026〕9 号),于2026 年3 月10 日收到上交所出具的《关于国投中鲁果汁股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 (上证上审(并购重组)〔2026〕14 号)。2026 年5 月13 日,公司披露了《国 投中鲁果汁股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请的审核问询函的回复》及其他相关文件。相关内容详见公司分别于2 月27 日 和5 月13 日披露的《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》《国投中鲁关于发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告》 (公告编号: 2026-010 和2026-027)。

根据上交所的进一步审核意见,公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项 核实、落实和回复,对问询函回复进行了修订、补充和完善,并于2026 年7 月 24 日披露了《国投中鲁关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函的回复(修订稿)》及其他文件,具体内容详见公司在指定信息披 露媒体发布的相关文件。

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施,能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确 定性。公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日