朗坤科技：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市朗坤科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年7月23日(星期四)15:00

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月23 日 的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月 23 日9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点:广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技 园公司会议室

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6、会议主持人:公司董事长陈建湘先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式,出席本次会议的股东或股东

代理人共计135名,代表有表决权股份数82,897,681股,占公司有表决权股份总数的 34.2608%。

(1)现场投票情况:通过现场投票(或授权现场代表)的股东8名,代表有表 决权股份数79,429,850股,占公司有表决权股份总数的32.8276%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东127名,代表有表决权股份数3,467,831 股,占公司有表决权股份总数的1.4332%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者128名,代表有表决权股 份数3,467,931股,占公司有表决权股份总数的1.4333%。

其中:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者1名,代表有表决权股份 数100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小投资者127名,代表有表决权股份数3,467,831股,占公司有 表决权股份总数的1.4332%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议, 公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出 具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 总表决情况:

同意82,531,981股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5589%;反对 319,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858%;弃权45,900股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%。 中小股东总表决情况:

同意3,102,231股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4548%; 反对319,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2216%;弃权 45,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.3236%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

2、见证律师:叶兰昌、罗晋航

3、结论性意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以 及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合 《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第 二次临时股东会的法律意见》。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026年7月23日