国统股份：2026年第三次临时股东会决议公告

编号:2026-036

新疆国统管道股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会已通过决议的情况。

一、会议的召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议时间:2026 年7 月23 日(星期四)15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026 年7 月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月23 日 9:15 至15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号 鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长姜少波先生因工作原因无法出席本次会议, 本次会议由副董事长王出先生主持

6.本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,本次股东会的召开合法有效。

(二)会议出席情况

1.总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共计74 人,代 表有表决权的股份数额58,218,736 股,占公司总股本的31.3268%。其 中中小股东73 人,代表有表决权的股份数额2,079,616 股,占公司总 股本的1.1190%。

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东会的股东代理人3 人,代表有表决权的股份数额 57,430,276 股,占公司总股本的30.9025%;通过网络投票的股东71 人, 代表有表决权的股份数额788,460 股,占公司总股本的0.4243%。

3.列席现场会议的人员:公司董事、董事会秘书、其他高级管理 人员及见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了 如下议案(以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容):

(一)审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》;

表决结果:同意1,787,276股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的85.9426%;反对256,040股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的12.3119%;弃权36,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7455%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,787,276股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的85.9426%;反对256,040股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3119%;弃权36,300股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.7455%。

新疆天山建材(集团)有限责任公司持有股份数额56,139,120股, 为关联股东,回避表决。

(二)审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

表决结果:同意57,913,296 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.4754%;反对270,940 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.4654%;弃权34,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

其中,中小股东总表决情况:同意1,774,176 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的85.3127%;反对270,940 股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0284%;弃权

34,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的1.6590%。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所王颖律师、赵柯晨律师列席了本次会议, 并出具了意见,认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会 的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结 果合法、有效。

四、备查文件

(一)新疆国统管道股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

(二)新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份 有限公司2026 年第三次临时股东会见证之法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日