中远通：第三届董事会第十五次会议决议公告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第十五次会议于2026 年7 月21 日以邮件方式发出会议通知,并于2026 年7 月22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧 急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通 知时限要求。

本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持,应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。张学军先生、刘进军先生以通讯方式出席会议。全体高级管理人员列席会 议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

众兴华电源(洛阳)有限公司(以下简称“众兴华”)为公司全资子公司, 为满足众兴华业务发展及日常运营资金需求,优化其资本结构,提升综合竞争力, 公司拟以自有资金人民币4,000.00 万元向众兴华增资。本次增资完成后,众兴华 仍是公司全资子公司,其注册资本将由人民币1,000.00 万元增加至人民币 5,000.00 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇,完善公司光储充业务布局,公司拟与深圳市 爱尚能源科技有限公司(以下简称“爱尚公司”)、闫建国、高维丽签署《关于 深圳市爱尚能源科技有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”),以 自有资金1,083.3333 万元认购爱尚公司13.0719 万元的新增注册资本,对应本次 投资后爱尚公司10%的股权,并授权公司总经理部或其授权代表与爱尚公司签署 《投资协议》等协议及资料,办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于全资子公司投资建设储能PACK 生产线的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇,完善公司光储充业务布局,公司全资子公司 深圳市威珀数字能源有限公司拟使用自筹资金1,000.00万元投资建设储能PACK 生产线,并授权总经理在投资总额10%范围内进行投资额度调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会

2026 年7 月23 日