智微智能：第三届董事会第八次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会 议于2026 年7 月22 日以口头方式向全体董事发出会议通知,全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求,于2026 年7 月22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事6 名,以通讯方式出席董事6 名,董事长袁微微女士主持会议,公司 董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

公司为下游经销商销售本公司产品提供履约担保,符合公司长期发展战略,有 助于支持经销商拓展市场、提升销售动力,进一步深化双方长期合作关系。同时, 该安排有利于公司优化客户结构、强化渠道控制力,提升市场竞争力与经营效益, 实现公司与经销商协同发展,不会损害公司及股东利益。同时,董事会拟提请股东 会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与合格经销商签署与上述担保 事宜有关的法律文件。

具体内容详见公司于2026 年7 月24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-085)。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日