圣诺生物：第五届董事会第四次会议决议公告

成都圣诺生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次 会议通知于2026 年7 月23 日以电话及邮件方式向各位董事发出,并于2026 年 7 月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次 董事会通知时限。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人,实到董事9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公 司2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2023 年激励计划(草 案)》”)和《公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定,由于公司2023 年限制性股票激励计划4 名首次授予激励对象因个人原因已 离职,已不符合公司2023 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司 董事会决定取消上述激励对象的激励资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股 票58,831 股;因公司2023 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归 属期公司层面业绩考核未完全达标,公司董事会决定作废70 名首次授予激励对 象、6 名预留授予激励对象部分已获授但尚未归属的限制性股票330,026 股。综 上,公司本次合计作废激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票388,857 股。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

该事项在公司2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提 交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》

鉴于公司2024 年年度、2025 年中期、2025 年年度权益分派已实施完毕,根 据《2023 年激励计划(草案)》第十章相关规定,若在公司2023 年限制性股票 激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公 积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股票数 量进行相应的调整。若在公司2023 年限制性股票激励计划草案公告日至激励对 象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股 票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 根据《管理办法》和《2023 年激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会根 据股东会的授权,将公司2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分 及预留授予部分的授予价格由15.73 元/股调整为7.70 元/股;将限制性股票数 量由871,976 股调整为1,709,073 股,其中首次授予的限制性股票数量由 815,640 股调整为1,598,654 股,预留授予的限制性股票数量由56,336 股调整 为110,419 股。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

该事项在公司2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提 交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

(三)审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《2023 年激励计划(草案)》的相关规定以及公司2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为

1,320,216 股。同意公司按照公司2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符 合归属条件的70 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象办理第三个归属 期的归属登记相关事宜。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

该事项在公司2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提 交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件 的公告》。

(四)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规 定及公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公司首次授予的激励对 象均符合2026 年限制性股票激励计划中规定的授予条件,授予条件已经成就。 董事会同意公司2026 年限制性股票激励计划的首次授予日为2026 年7 月23 日, 并同意以14.88 元/股的授予价格向113 名激励对象首次授予449.00 万股限制性 股票。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避6 票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生、杨广林先生、 曾德志先生回避表决。

该事项在公司2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交 公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日