圣诺生物：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2026-035

成都圣诺生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月23日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的

议案》审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案1-3为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

2、回避表决情况：拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案1-3回避表决；

3、中小投资者单独计票情况：议案1-3已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：刘恋恋、闫凌燕

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年7月24日