*ST三房：第十一届董事会第三十四次会议决议公告

转债代码:110092

转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026年7月10日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

开。

(三)本次董事会会议于2026年7月23日在本公司会议室以现场表决方式召

(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。

(五)本次会议由公司过半数董事推举董事邹杰先生主持,公司高级管理人 员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员变动,现调整董事会专门委员会组成人员如下:

1、董事会审计委员会调整为:陈君、桂卫萍、陆建国,陈君为审计委员会 召集人;

2、董事会提名委员会调整为:桂卫萍、陈君、邹杰,桂卫萍为提名委员会 召集人;

3、董事会薪酬与考核委员会调整为:陈君、蒋维、邹杰,陈君为薪酬与考 核委员会召集人;

4、董事会战略委员会调整为:邹杰、陆建国、蒋维,邹杰为战略委员会召 集人;

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职,为确保董事会平稳运行,上 述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邹杰先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届 董事会届满之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任陈晓侃先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙志明先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。

孙志明先生尚未取得董事会秘书任职培训证明,其承诺将参加上海证券交易 所组织的最近一期董事会秘书任职培训并取得培训证明。

(六)审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江 苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》(公告 编号:2026-076)。

(七)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查,公司董事会提名吴增丽 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。

此议案尚须提请股东会审议通过。

(八)审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请召开2026 年第二次临时股东会,会议召开的时间、地点、议案 等具体事宜将另行通知。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月24 日