辰光医疗：2026年第三次临时股东会决议公告

上海辰光医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月22日 下午15:00

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,469,431股，占公司有表决权股份总数的28.5035%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数143股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,103,300股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数143股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；回避股数23,365,988股。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王杰先生已回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：王依来律师、王智律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会2026年7月23日