森合高科：内部控制鉴证报告

广西森合高新科技股份有限公司 内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou TeL0571-88879999Fax.0571-88879000

www.zhcpa.cn

内部控制审计报告

中汇会审[2026]0957号

广西森合高新科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广西森合高新科技股份有限公司(以下简称森合高科公司)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是森合高科 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,森合高科公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000

www.zhcpa.cn

第1页共2页 4-3-2

(此页无正文)

中国注册会计师:

中国注会计:温库

萍温

"印鑫

中国注册会计师:

牛德阳

阳朱

印德

报告日期:2026年3月5日

www.zhcpa.cn

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层

Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou

Tel0571-88879999Fax.0571-88879000

第2页共2页 4-3-3

名

机关

记

主要经场所

**

依

副

(1/I)

营业执照 统社社

型

余强,高

执务伙人

经营范围

类

4-3-4

001989 证书序号

涂改,出

说明

应 无

中国人 日转制 2024

发证机关:

租, ,,。

3. 2

会计听

执业证书

杭州上 高

大厦60室

特通伙 33014

称: 名

首席合:

经誉场所 主任会。

组织形: 执业证编: 批准业文女: 批准找业日:

4-3-5

4-3-6

1年月日

温鑫萍 女 名 别

Fulname 期出生日期 sx Dae rth

工作单位 WorKiunit

e 身份证号码

姓

性

P/ 日

m M 月 年

P/ m 202 3

D ae 发证:

N e

is . 年径

本

4-3-7

队

3 朱德阳

is e.

年验验

m 120m 120

批注册协会: No e 330 证书编:

19-21

中江计务

朱德阳

通台饮 男 名 别

FuIname

工作单位 身份证证码

姓 性 ax

Workiuit

4-3-8