巨一科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告

安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.经安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事同意,豁免 本次会议通知时间要求,公司第二届董事会第二十七次会议通知于2026 年7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2026 年7 月23 日以通讯方式召开。

3.会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。

4.会议由董事长林巨广先生主持。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司拟使用自有资金或自 筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份用于股权激励或员工持股 计划,回购价格不超过人民币35 元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含本数),不超过人民币5,000 万元(含本数),具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。回购公司股份实施期限为自公司本次董事会审议 通过回购方案之日起12 个月内。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日