亚泰集团：2026年第六次临时股东会文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第六次临时股东会会议文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第六次临时股东会

议程表

时间：现场会议时间为2026年7月31日15:00；

网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

序号

行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之一

关于新增日常关联交易的议案

根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易10,000万元、13,000万元，合计23,000万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易

类别

此议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议及2026年第八次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之二

关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的

议案

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过108,688万元，期限1年，以公司持有的亚泰建材集团有限公司12亿元股权和蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司8,215.63万元应收账款提供质押担保，以天津亚泰吉盛投资有限公司名下16处商业用房提供抵押担保，并由亚泰医药集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之三

关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过4,500万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司637.5万股股份提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之四

关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份

有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过800万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之五

关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银

行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过7,800万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股份提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日

亚泰集团2026年第六次临时股东会会议文件之六

关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行

股份有限公司申请的授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过9,610万元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司2.5亿元股权提供质押担保，由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

此议案提请各位股东审议。

二O二六年七月三十一日