志高机械：2026年第三次临时股东会决议公告

浙江志高机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长谢存

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8 人,持有表决权的股份总数 74,221,376 股,占公司有表决权股份总数的59.4687%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 5,745 股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数74,221,376 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

(二)律师姓名:王正、边瑾炜

(三)结论性意见

浙江志高机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会 人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股 东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江志高机械股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江志高机械股份有限公司2026 年第三次 临时股东会的法律意见书

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日