致尚科技：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市致尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月23 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2026 年7 月23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月23 日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2026 年7 月23 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A 栋 一层公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计232 人,代表股份72,427,782 股,占公司有表决权股份总数的56.2377%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共计15 人,代表股份71,803,617 股,占公司有表决权股份总数的55.7530%。

通过网络投票的股东共计217 人,代表股份624,165 股,占公司有表决权股 份总数的0.4846%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计224 人,代表股份 7,234,267 股,占公司有表决权股份总数的5.6172%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共计8 人,代表股份6,644,963 股,占公司有表决权股份总数的5.1596%。

通过网络投票的中小股东共计216 人,代表股份589,304 股,占公司有表决 权股份总数的0.4576%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席 或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表 决相结合的方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目 及转至超募资金账户的议案》

总表决情况:

同意72,353,182 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8970%;反

对44,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%;弃权30,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东表决情况:

同意7,159,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9688%;反对44,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6096%;弃权30,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4216%。

本议案系普通决议议案,已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 过半数通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市竞天公诚(深圳)律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证 并出具了《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公 司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为,公司本次股东会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市致尚科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日