中兵红箭：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

中兵红箭股份有限公司关于选举 董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月22 日召开第十二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董 事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证 券事务代表和审计部负责人。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长、副董事长情况

经与会董事审议,选举魏军先生(简历详见附件1)为公 司第十二届董事会董事长,选举王新星先生(简历详见附件2) 为公司第十二届董事会副董事长,任期自公司第十二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会:魏军(召集人)、王新星、惠智、高尔心、

孙鸿文;

2.提名委员会:王红军(召集人)、吴传利、王新星;

3.审计委员会:张建新(召集人)、张大光、魏军;

文。

4.薪酬与考核委员会:张大光(召集人)、吴传利、孙鸿

公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人张建新 先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高 级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第 十二届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人情况

1.公司聘任高级管理人员情况如下:

总经理:王新星

财务总监:郭小康

副总经理:卫炜、龙辉、田长华、刘乾坤、张志斌

董事会秘书:王新华

2.公司聘任证券事务代表情况如下:

证券事务代表:周颖

3.公司聘任审计部负责人情况如下:

审计部负责人:李延各

上述人员(简历详见附件3)任期自公司第十二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止。聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议 通过,其中,财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计 委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会 秘书资格证书,并具备履行相关职责所必需的专业知识与工作 经验,具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券相关法律法 规和监管规则,其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

电话:0377-83880269 0377-83880277

传真:0377-83882888

电子邮箱:wxhbfjj@sina.com zqswb@zhongnan.net

联系地址:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限 公司院内

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后,因任期届满,张迎春女士不再担任 公司副总经理职务,仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日,张迎春女士未持有公司股票,亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。

张迎春女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张迎春女士在

任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

议;

1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第一次会议决

2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。

特此公告。

附件:

1.魏军先生简历

2.王新星先生简历

3.部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年7月24日

附件1

魏军先生简历

魏军,男,汉族,1968年2月出生,毕业于中共中央党校, 中共党员,正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经 营规划部部长,河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、 总经理,豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理,中 兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西 工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中兵红箭股份 有限公司董事长、党委书记。

魏军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人员 不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要 求的任职资格。

附件2

王新星先生简历

王新星,男,汉族,1983 年12 月出生,毕业于哈尔滨工 程大学光学专业,硕士研究生学历,中共党员,研究员。历任 中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等 职。现任豫西工业集团有限公司董事,中兵红箭股份有限公司 副董事长、总经理、党委副书记。

王新星先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人存在关联关系,与其他董事和高级管理人 员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要 求的任职资格。

附件3

部分高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人简历

一、郭小康先生简历

郭小康,男,汉族,1971年12月出生,毕业于中共中央 党校研究生院经济法学专业,硕士研究生学历,中共党员,正 高级会计师。历任北方特种能源集团有限公司财务部部长、副 总会计师、总会计师;曾兼任陕西北方民爆集团有限公司监事、 监事会主席,安徽江南化工股份有限公司董事、监事,物华能 源科技有限公司董事、董事长,西安北方庆华机电有限公司董 事长,北京民安卓越投资管理有限公司董事等职。现任中兵红 箭股份有限公司财务总监、北京民安卓越投资管理有限公司董 事。

郭小康先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主 板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高级管

理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要 求的任职资格。

二、卫炜先生简历

卫炜,男,汉族,1980 年9 月出生,中共党员,西安电 子科技大学电子与信息专业毕业,博士研究生、工程博士学位, 高级工程师。卫炜先生长期从事装备技术研究,历任西安现代 控制技术研究所可靠性研究中心主任,河南北方红阳机电有限 公司副总经理,中兵红箭股份有限公司总经理助理等职。现任 中兵红箭股份有限公司副总经理。

卫炜先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职 资格。

三、龙辉先生简历

龙辉,男,汉族,1981 年6 月出生,中共党员,重庆工 学院国际经济与贸易专业毕业,经济学学士,南京理工大学工 业工程专业毕业,在职工程硕士,高级工程师。龙辉先生长期 从事企业经营管理、精益管理、物资采购管理等工作,历任豫 西工业集团有限公司经营管理部副部长、中兵红箭股份有限公 司精益与经营管理部部长。现任中兵红箭股份有限公司副总经 理。

龙辉先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职 资格。

四、田长华先生简历

田长华,男,汉族,1979年6月出生,毕业于华北工学院 化学工程与工艺专业,大学本科学历,中共党员,高级工程师。 历任西安近代化学研究所人力资源部部长,院办公室主任、保 密管理部部长、法律事务部部长,副总工程师,某现场指挥部 部长,基建管理部部长等职。现任中兵红箭股份有限公司副总 经理。

田长华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。

五、刘乾坤先生简历

刘乾坤,男,汉族,1981年12月出生,毕业于东北大学 材料物理专业,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。历 任中南钻石有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、总

经理、董事、党委副书记,郑州中南杰特超硬材料有限公司执 行董事等职。现任中兵红箭股份有限公司副总经理。

刘乾坤先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关 联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。

六、张志斌先生简历

张志斌,男,蒙古族,1982年3月出生,毕业于北京理工 大学安全工程专业,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。 历任中国兵器工业集团有限公司质量安全环保监管部安全生 产与职业健康监管处副处长、处长等职。现任中兵红箭股份有 限公司副总经理。

张志斌先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关

联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任 职资格。

七、王新华先生简历

王新华,男,汉族,1974 年10 月出生,毕业于重庆工业 管理学院会计学专业,本科学历,中共党员,经济师。历任中 南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室 副主任,中兵红箭股份有限公司综合办公室主任、证券事务代 表等职务。现任中兵红箭股份有限公司董事会秘书、总经理助 理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长。

王新华先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高 级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级 管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和 《公司章程》等要求的任职资格。

八、周颖女士简历

周颖,女,汉族,1990 年5 月出生,毕业于河南科技大 学工商管理专业,硕士研究生学历,中共党员,经济师。现任 中兵红箭股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长。

周颖女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管 理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规 定的任职资格。

九、李延各女士简历

李延各,女,汉族,1989 年10 月出生,毕业于郑州大学 管理工程系工业工程专业,本科学历,中共党员,工程师。历 任豫西工业集团有限公司经营管理部副部长等职务。现任中兵 红箭股份有限公司审计部、法律合规部副部长。

李延各女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规 定的任职资格。