石头科技：关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整公司2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月23 日 召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)、《公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称“《激励计划》”)的有关规定,对公司2023 年限制性股票激励计划(以下 简称“本激励计划”)的授予价格由56.43 元/股调整为55.90 元/股。具体情况如 下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023 年6 月5 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议 通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023 年6 月6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄益建先生作为征集人,就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委 托投票权。

(三)2023 年6 月5 日至2023 年6 月15 日,公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励 计划激励对象有关的任何异议。2023 年6 月16 日,公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023 年6 月21 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会,审议并 通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同 时,公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前6 个月买卖公司股票的情况进 行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年6 月22 日,公司 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限 公司关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。

(五)2023 年6 月21 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。

(六)2024 年8 月5 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届 监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计 划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司监事会对归属名单进行了审核并出 具了核查意见。

(七)2025 年6 月30 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了

《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关 于公司2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 作废公司2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,对归属名单进行了审 核并出具了核查意见。

(八)2026 年7 月23 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过 了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废公司2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,公司董事会 薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,对归属名单进行了审核并出具了核查意 见。

二、本次调整的主要内容

(一)调整事由

2026 年7 月16 日,公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》:以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.5267 元(含税,保留小数点后4 位), 不进行资本公积转增股本,不送红股。截至该公告披露日,公司总股本为 259,261,224 股,扣除回购专用证券账户中的股份数3,243,119 股,本次实际参与 分配的股本数256,018,105 股,派发现金红利总额为134,844,735.90 元。2026 年 7 月22 日,公司已完成2025 年年度权益分派。

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等相关规定,在本激励计划草 案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格 进行相应的调整。

(二)调整方法

根据《激励计划》的规定,授予价格的调整方法如下:

[派息: P=P 0-V]

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 仍须大于公司股票票面金额。

根据以上公式,2025 年年度权益分派实施后,本激励计划调整后的授予价 (格 =56.43-0.5267=55.90 元 / 股) 。

综上,本激励计划限制性股票授予价格由56.43 元/股调整为55.90 元/股。

根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权,本次对本激励计划授予价格 的调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需再次提交股东会 审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规 及《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:“公司2025年年度权益分派方案已 经股东会审议通过并实施,公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授 权,对本激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《管理办法》 《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本《激励计划》的相关规定,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本激励计划的授予价格由56.43 元/股调整为55.90元/股。”

五、法律意见书结论性意见

律师认为:

“(一)截至本法律意见书出具之日,公司调整本激励计划授予价格、第三 个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现 阶段必要的批准和授权;

(二)公司调整本激励计划授予价格事项符合《管理办法》《上市规则》及 《激励计划(草案)》的相关规定;

(三)公司本激励计划已进入第三个归属期,第三个归属期的归属条件已成 就,相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相 关规定;

(四)公司作废本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管 理办法》《上市规则》及《激励计划(草案)》的相关规定。”

六、上网公告附件

《北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2023 年限制 性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作 废事项的法律意见书》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日