天宸股份：第十二届董事会第一次会议决议公告

股票简称:天宸股份

编号:临2026-024

上海市天宸股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026 年 7 月23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公 司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)选举公司第十二届董事会董事长的议案

选举叶茂菁先生为公司第十二届董事会董事长。

(二)选举公司第十二届董事会副董事长的议案

选举王学进先生为公司第十二届董事会副董事长。

(三)选举公司第十二届董事会各专业委员会组成人员的议案

战略委员会:叶茂菁(主任)、王学进、陈文彬、冀爱萍、叶志坚;

提名委员会:颜晓斐(主任)、王学进、David Hao Huang;

薪酬与考核委员会:颜晓斐(主任)、叶志坚、David Hao Huang;

审计委员会:张春明(主任)、王学进、颜晓斐。

本次公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委 员均由独立董事担任,独立董事占各委员会成员半数以上,符合监管 规则及公司制度要求。

(四)聘任公司总经理的议案

经董事会审议决定,聘任袁盛先生(简历附后)为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

经核查,袁盛先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在 《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号――规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任 职资格的要求。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

(五)聘任公司董事会秘书的议案

经董事会审议决定,聘任许旭羽先生(简历附后)为公司董事会 秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。 许旭羽先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备五 年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验,其任职资格符合《上 市公司董事会秘书监管规则》相关规定,已经上海证券交易所审核无 异议。

经核查,许旭羽先生不存在《上海证券交易所上市规则》第4.3.3 条所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近36

个月未曾受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以 上行政监督管理措施;最近36 个月未曾受到过证券交易所公开谴责 或者3 次以上通报批评;亦不存在法律、行政法规、中国证监会及上 海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

(六)聘任公司财务负责人的议案

经总经理提名,聘任杨炯祺先生(简历附后)为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

经核查,杨炯祺先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存 在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的 情形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员 任职资格的要求。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过。

(七)确认换届新聘高级管理人员适用公司2026 年度高级管理 人员薪酬方案的议案

2026 年4 月,公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》先后经 第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议、第十一届董 事会第二十次会议审议通过。2026 年6 月底公司完成董事会换届, 本次第十二届董事会聘任新一届高级管理人员。

根据该薪酬方案第五条第二款规定,因换届、改选、新聘等原因

新任的高级管理人员,其薪酬(津贴)可按本方案执行,亦可另行审 议确定。

为统一高管薪酬考核标准,保持薪酬体系连续性,董事会审议确 认:本次换届新聘高级管理人员将适用公司《2026 年度高级管理人员 薪酬方案》,薪酬构成、岗位基本薪酬、绩效考核规则等全部按照该 方案执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

(八)聘任公司内审负责人的议案

经董事会审议决定,聘任陈凌芸女士(简历附后)为公司风险控 制审计部负责人(内审负责人),任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满时止。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(九)聘任公司证券事务代表的议案

经董事会审议决定,聘任傅云菲女士为公司证券事务代表(简历 附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时 止。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日

附件:

简历

袁盛 男 1985 年12 月出生,上海财经大学经济学学士。曾先 后在太平人寿保险有限公司、国华人寿保险股份有限公司工作,历任 国华人寿金融产品投资部总经理助理、另类投资三部总经理、保全部 副总经理、资产管理中心副总经理、资产保全组组长等。自2025 年 12 月起任公司总经理。

许旭羽 男 1969 年12 月出生,经济学学士,注册会计师、注 册资产评估师、注册税务师和法律从业资格,上海证券交易所董事会 秘书资格证书。曾任职于交通银行、美国银行,巴士资产经营公司财 务部副经理、经理、副总经理,巴士股份投资证券部副经理兼证券事 务代表、巴士资产经营公司总经理等职;上海缘润律师事务所律师。 本公司第六、七、八、十届董事会秘书。自2020 年6 月起任公司董事 会秘书。

杨炯祺 男 1979 年1 月出生,上海财经大学管理学学士,中国 注册会计师,具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、美 国环球能源实业有限公司中国区CFO、上海康柏思财务咨询有限公司 合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。自2022 年3 月起任公 司总会计师(财务负责人)。

陈凌芸 女 1982 年7 月出生,本科学历。2004 年7 月至2008 年1 月历任上海迈伊兹会计师事务所审计专员、咨询顾问;2008 年2 月至2009 年7 月历任安永华明会计师事务所资深审计专员;2009 年 9 月至2025 年5 月历任菲拉格慕时装贸易(上海)有限公司管理会 计、财务副经理、财务经理。自2026 年1 月起任公司风险控制审计 部负责人(内审负责人)。

傅云菲 女 1978 年9 月出生,本科学历,上海证券交易所董 事会秘书资格证书。曾先后在仲盛房地产(上海)有限公司、上海莘 盛发展有限公司及公司办公室工作。自2008 年8 月起任本公司证券 事务代表。