天山铝业：第七届董事会第二次会议决议公告

天山铝业集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2026 年7 月 23 日10:00 在上海市浦东新区张杨路2389 弄3 号普洛斯大厦9 层公司会议室召开,会议通 知于2026 年7 月20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行 的方式召开,应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长召集和主持,董事会秘书、 证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2026 年中期利润分配预 案的议案》

根据公司2026 年一季度财务报告(未经审计),公司2026 年一季度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为2,218,783,652.74 元;截至2026 年3 月31 日,公司实际可供股东 分配的利润为16,907,642,310.85 元,母公司实际可供股东分配的利润为3,500,734,733.1 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2026 年3 月31 日,公 司可供股东分配的利润为3,500,734,733.1 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号―上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,结 合当前经营情况和未来发展,公司拟定2026 年中期利润分配预案为:以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每10 股派发 现金红利3.00 元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转 至下一期。截至2026 年7 月20 日,公司回购专用账户中已回购股份数量为65,223,730 股, 公司总股本4,628,737,415 股扣除回购专用账户中的股份数为4,563,513,685 股,拟派发 现金红利为1,369,054,105.5 元(含税)(公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次 利润分配的权利)。

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自2026 年7 月20 日起至实施权益分派的股权登记日期间,因回购股份等致使公司总 股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案需提交公司股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年 中期利润分配预案》。

2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东 会的议案》

董事会同意于2026 年8 月10 日在上海市浦东新区张杨路2389 弄3 号普洛斯大厦9 层 公司会议室召开2026 年第三次临时股东会,并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会 审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通 知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2026 年07 月24 日

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