国盾量子：第四届董事会第二十八次会议决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会 议于2026 年7 月23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文 强先生主持,本次会议应到董事11 人,实际到会董事11 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有 关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 与中电信量子集团的关联交易

公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订2 份销售商品合同。合同一金额为 3,770.70 万元,合同二金额为1,169.55 万元。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、 甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

1.02 与中电信量子科技的关联交易

公司董事会一致同意拟与中电信量子科技签订1 份销售商品合同,合同金额为 273.91 万元。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、 甘雨先生、龚豪先生、陈超先生、应勇先生回避表决。

包含上述交易,自此往前追溯12 个月,公司(含子公司)与中国电信集团(含 子公司)签订的关联交易合同金额累计为5,521.89 万元(已剔除以前审议的关联交

易金额)。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常 关联交易的公告》(公告编号:2026-035)。

2、审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会一致同意于2026 年8 月10 日召开2026 年第三次临时股东会,审议本 次董事会第一项议案。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 公司2026 年第三次临时股东会的议案》(公告编号2026-036)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日