兴欣新材：第三届董事会第十八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次 会议于2026 年7 月23 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2026 年7 月21 日以通讯方式发出,经全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。其中,独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生和董事吕安 春先生以通讯方式出席,会议应到董事7 人,实到董事7 人。

会议由董事长叶汀先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

董事会认为:本次回购方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 决策程序合规,回购资金总额及价格区间合理,不会对公司日常经营和财务状况 产生重大影响。本次回购体现了公司对自身价值的认可和发展信心,有利于维护 投资者利益,并为后续股权激励或员工持股计划储备股份来源。董事会同意该方 案,并授权管理层全权办理回购相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于回购公司股份方案的公告》。

表决结果如下:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日