丰光精密：第五届董事会第八次会议决议公告

青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年7 月23 日

2、会议召开地点:青岛市胶州市上合示范区湘江路78 号公司会议室。

3、会议召开方式:以现场与通讯相结合的方式召开。

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月17 日青岛丰光精密机 械股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位董事发出召开董事会会 议的通知。

5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。

6、会议列席人员:高级管理人员。

7、召开情况合法合规的说明:

定。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事李庆党先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件

未成就的议案》

1、议案内容:

鉴于公司2025 年员工持股计划(以下简称 “本员工持股计划”)第一个 解锁期于2026 年7 月21 日届满,鉴于公司2025 年度业绩未达到本员工持股计 划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标,本员工持股计划第一个解锁期解锁 条件未成就。公司将按照《2025 年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股 计划第一个锁定期对应的标的股票。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发 布的《关于2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》

(公告编号:2026-055)。

2、议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、回避表决情况:

关联董事张秀美女士回避表决。

4、提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司2026 年第三次独立董事专门会议 决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日