通达电气：第五届董事会第七次(临时)会议决议公告

广州通达汽车电气股份有限公司

第五届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车 电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第七次(临时)会议的通知和材料。

公司第五届董事会第七次(临时)会议于2026 年7 月23 日上午10:00 以通 讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由公司董事长陈丽 娜女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

公司拟以自有资金或自筹资金不低于人民币1,000 万元(含)且不超过人民 币2,000 万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划和 (或)股权激励,回购价格不高于15.84 元/股(含)。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12 个月。为保证本次回购股份 的顺利实施,董事会拟授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件许可的范 围内及董事会审议通过的回购股份方案下,具体办理本次回购股份相关事宜。具 体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于 以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日