阳竹5：第六届董事会第三十次会议决议公告

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阳竹科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月23 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月22 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长潘东汉

6.会议列席人员:公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司控股孙公司拟参加司法拍卖暨购买资产的议案》

1.议案内容:

阳竹科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,公司控股孙

公司龙岩阳竹新材料科技有限公司(以下简称“龙岩阳竹”)拟通过桂易汇平台, 参与福建双富专用汽车有限公司名下位于龙岩市永定区高陂镇南环路1 号1 宗工 业用地及地上房屋建(构)筑物整体转让项目的公开竞拍(国资监测编号 GR2026GX2000791-2,以下简称“标的资产”)。该标的挂牌价格为人民币 89,092,530 元,最终竞拍时间以桂易汇平台发布的正式公告为准。

公司拟自筹资金人民币18,092,530 元,配套银行贷款人民币71,000,000 元, 合计人民币89,092,530 元参与本次竞拍。本次标的资产的交易金额占公司最近 一期经审计总资产的比例为37.5282%,占公司最近一期经审计净资产的比例为 157.7182%。

2.回避表决情况:

无需回避表决

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于阳竹科技股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东 会会议通知的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026 年8 月7 日(星期五) 下午 14:30 在深圳市福田区福田街道 福安社区益田路4068 号卓越时代广场大厦4207 会议室以现场会议与网络投票相 结合的方式召开2026 年第三次临时股东大会,对公司第六届董事会第三十次会 议有关议案进行审议。

2.回避表决情况:

无需回避表决

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

阳竹科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月23 日