嘉美包装：关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分相关治理制度。现将具体情况公告如下：

一、公司本次制定、修订的部分治理制度

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。

二、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、相关制度。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会2026年7月25日