嘉美包装：关于第四届董事会独立董事津贴的公告

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

关于第四届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月24 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴 的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好 地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合 法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合 独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,公司拟将第四届董事会独 立董事津贴确定为每人每年12 万元人民币(税前),按月发放,涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴,自公司第四届董事会独立董事履职之日起开始执行,在 第四届董事会任期届满前,公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因新增 或离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。独立董事因出 席公司董事会、股东会及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需 的合理费用由公司承担。

本津贴议案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平,决策程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半 数,本议案直接提交董事会审议,且本议案与全体独立董事利益相关,独立董事 对此议案已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2026 年7 月25 日