TCL科技：发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

000100证券简称：

TCL科技公告编号：

2026-075TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（注册稿）

修订说明的公告TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司

45.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2026年7月24日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第10次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第10次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对2026年7月17日披露的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）做了相应修订，形成了《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（注册稿）》。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会2026年7月24日