澄天伟业：第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 三次会议通知于2026 年7 月14 日以邮件的形式发出,会议于2026 年7 月24 日上午10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7 名, 亲自出席董事7 名。本次会议由董事长冯学裕主持,公司高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月25 日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年 度报告摘要》 (公告编号:2026-033)及《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-034)

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2026 年7 月24 日