精智达：第四届董事会第二十次会议决议公告

深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 会议于2026 年7 月24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知于2026 年7 月20 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共 9 名,实到董事9 名。

会议由董事长张滨先生主持,公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效益,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用 和确保募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币3 亿元的暂时 闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司上一授权期限到期 日(2026 年7 月26 日)起12 个月内有效。在授权额度及期限内,资金可以循 环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户,不影响公司募集资金投资计 划的正常进行。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上 海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-075)。

[(二,审议通过《关于制定<市值管理制度 > 的议案》]

为进一步加强公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实推动公司投 资价值提升,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益, 积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第10 号――市值管理》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 ――规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》,结合公司实际情况, 公司制定了《市值管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日