民爆光电：第三届董事会第十五次会议决议公告

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议 通知于2026 年7 月21 日以电子邮件等通讯方式发出,于2026 年7 月24 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持,本次会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事黄金元及独立董事王欢、独立董事 洪昀、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为:本次担保预计额度事项是为满足控股子公司经营需要,符合公司 整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及 决策能够有效控制,为其提供担保风险可控,不存在损害公司及其他股东利益的情 形。因此,董事会同意为控股子公司提供担保,并提请股东会授权公司董事长或其 授权人士代表公司在担保额度内签署有关法律文件,授权经营管理层具体办理相关 事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机 构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定,

勤勉、尽职地发表独立审计意见,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,负责公司2026 年度财务报告审计及内部 控制审计工作,聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第六次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年8 月10 日(星期一)下午14:45 召开2026 年第六次临时股东 会,就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年7 月25 日