紫光国微：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复的提示性公告

债券代码:127038

债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付 现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心(有限合伙)、北京广盟半导体产 业投资中心(有限合伙)、天津瑞芯半导体产业投资中心(有限合伙)等14 名 交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司100%股权,并募集配套资金(以 下简称“本次交易”)。

公司于2026 年6 月30 日收到深圳证券交易所出具的《关于紫光国芯微电子 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函〔2026〕130012 号)(以下简称《审核问询函》)。

公司收到《审核问询函》后,会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题 进行了认真核查、分析和研究,就相关事项逐项说明、论证和回复,并对《紫光 国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)(申报稿)》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善,具 体内容详见与本公告同日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司关于深圳证券交 易所<关于紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函>之回复》《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文 件。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于深圳证券交易所审 核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门 审批及最终获得批准的时间尚存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 《中国证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大 投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日