风华高科：关于拟续聘会计师事务所的公告

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟续聘会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“信永中和”)。

2.本次拟续聘2026 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)的规定。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月23 日召开的第十届董事会2026 年第三次会议审议通过了《关 于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和为 公司2026 年度审计机构,本事项尚需提交公司2026 年第一次临时股 东会审议。现将有关事项公告如下:

一、信永中和会计师事务所概况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注 册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过700 人。

信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元(含统一经营),其 中,审计业务收入为27.64 亿元,证券业务收入为10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计项目390 家,收费总额4.78 亿元, 涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交 通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发 和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理 业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业(制造业)上 市公司审计客户家数为253 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠 纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号), 判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的 损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500 余万元。信永中和已提

起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案, 苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判 决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前, 本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨 市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号), 判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15 余万元。本案 已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉 讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025 年12 月31 日的近三年因执业 行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律 监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施21 次、自律监管措 施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:欧金光先生,2015 年获得中国注册会计师 资质,2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011 年开始在信 永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复

核的上市公司3 家。

拟签字注册会计师:张宇俊先生,2020 年获得中国注册会计师 资质,2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016 年开始在信 永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市 公司1 家。

拟担任项目质量复核合伙人:刘晓聪女士,2014 年获得中国注 册会计师资质,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年 开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年 签署和复核的上市公司超过5 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执 业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的 行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》、《中国注册会计师独立性准则第1 号-财务报表审计和审阅业 务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025 年度年报审计费用总额为人民币108 万元(含税), 其中:财务报表审计费用80 万元,内部控制审计费用28 万元。

根据对信永中和的服务意识、职业操守和履职能力的判断,公司 拟续聘信永中和担任公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构, 为提升工作效率,拟向公司股东会提请授权公司管理层根据行业标准 及公司年度审计实际工作情况确定其2026 年度审计报酬,原则上不 超过公司2025 年度财务报表及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计、合规与风险管理委员会审议意见

2026 年7 月23 日,公司召开第十届董事会审计、合规与风险管 理委员会2026 年第三次会议,审议通过了《关于拟续聘公司2026 年 度审计机构的议案》,认为公司本次拟续聘的信永中和资信状况优良, 具备为上市公司服务的经验与能力,符合公司审计工作独立性和客观 性的要求,以及公司未来业务发展的需要,同意按程序将该议案提交 公司董事会、股东会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年7 月23 日,公司召开第十届董事会2026 年第三次会议, 审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》,同意将 该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并 自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第十届董事会2026 年第三次会议决议;

(二)第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026 年第三 次会议决议;

(三)信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日