风华高科：公司第十届董事会2026年第三次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2026 年第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董 事会2026 年第三次会议于2026 年7 月17 日以电子邮件方式发出会 议通知,于2026 年7 月23 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事7 人。本次董事会的召开程序符合国家有关 法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意选举古飞燕 女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期与第十届董事会任 期相同。具体表决结果如下:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<

公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

三、备查文件

(一)公司第十届董事会2026 年第三次会议决议;

(二)公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026 年 第三次会议决议。

(三)公司第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日