欣旺达：第六届董事会第二十九次会议决议公告

欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)第六届董事会 第二十九次会议通知已于2026 年7 月14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于2026 年7 月24 日上午10:00 以通讯方式召开。本次董事会应到董事7 人,实到董事7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持,公司董事、董事会秘书出席了本次会 议,部分高级管理人员列席了会议,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式 通过以下决议:

一、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议 案》。

公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内 容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日