淳中科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知,并于2026年7月24日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董事6人,会议 由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于公司当前的经营管理实际,综合考虑公司整体战略规划,为有效传递公 司价值、进一步增强投资者信心,推动公司长期稳健发展,公司拟自股东会审议 通过本次回购股份方案之日起12个月内以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购股份金额不低于人民币 5,000万元(含),不高于人民币10,000万元(含),回购股份价格不高于173.61 元/股(含),回购的股份将全部用于减少公司注册资本,并提请股东会授权公 司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北 京淳中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据本次董事会所提议案,提请于2026 年8 月10 日召开公司2026 年第三 次临时股东会,审议上述相关议案。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月25 日