美格智能：第四届董事会第二十次会议决议公告

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月20 日以书面方式发出了公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026 年7 月24 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人,实际参加表决 董事7 人,董事杜国彬,及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。 会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的 期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

因公司2025年年度权益分派方案实施完成,尚未行权首次授予的股票期权的 行权价格由20.97元调整为20.87元,尚未行权预留授予的股票期权的行权价格由 45.67元调整为45.57元,尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由(1 0.42元+银行同期存款利息)调整为(10.32元+银行同期存款利息)。尚未解除 限售的预留授予的限制性股票回购价格由(22.84元+银行同期存款利息)调整为 (22.74元+银行同期存款利息)。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于调整公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价

格和限制性股票回购价格的公告》。

2、审议通过了《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024年度 股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东会 的授权,董事会认为公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股 票期权第一个行权期行权条件已成就,达到考核要求的4名激励对象在预留授予 股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为25万份,同意公司为满足条件的激 励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一 个行权期行权条件成就的公告》。

炜衡沛雄(前海)联营律师事务所对该事项出具了法律意见书,详见巨潮资 网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024 年 度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024 年第二次临时股 东会的授权,董事会认为公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次 授予股票期权第二个行权期行权条件已成就,达到考核要求的150 名激励对象在 首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为46.59 万份,行权价格为 人民币20.87 元/份。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的

相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期行权条件成就的公告》。

4、审议通过了《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024 年 度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024 年第二次临时股 东会的授权,董事会认为公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,达到考核要求的196 名激励对象在首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为103.11 万股,同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

5、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票的议案》。

公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有7 人因 离职已不符合激励条件,公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权 共计1.5 万份,拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3.88 万股。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交至公司2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司中层管理人员和核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东 利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《美格智能技术股份有限公司公司章程》的规定,公司拟定了 《2026 年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年 度股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交至公司2026 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》。

为保证激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有 关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定《2026 年度股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年

度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交至公司2026 年第二次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026 年度股票期权与限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2026 年度股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会 提请股东会授权董事会办理以下2026 年度股票期权与限制性股票激励计划的有 关事项:

1、授权董事会确定2026 年度股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照2026 年度股票期权与限制性股票激励计划规定的方 法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照2026 年度股票期权与限制性股票激励计划规 定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整;

4、授权董事会在股票期权与限制性股票登记完成前,将员工放弃的股票期 权与限制性股票在各激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证 券交易所提出授予申请、向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关 登记结算业务;

6、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进 行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

8、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不 限于向深圳证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国登记结算有限责任公司 深圳分公司申请办理有关登记结算业务;

9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权的股票期权的锁定

/等待事宜;

10、授权董事会根据公司2026 年度股票期权与限制性股票激励计划的规定 办理授予预留股票期权/限制性股票所必需的全部事宜;

11、授权董事会实施2026 年度股票期权与限制性股票激励计划的变更与终 止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权 的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,办理已死亡 的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事 宜,终止本激励计划;

12、授权董事会对公司2026 年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但 如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构 的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

13、授权董事会签署、执行、修改任何与2026 年度股票期权与限制性股票 激励计划有关的协议;

14、授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

15、授权董事会实施2026 年度股票期权与限制性股票激励计划所需的其他 必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外;

16、授权董事会就2026 年度股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、 机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有 关政府机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次股权激励计划有关 的必须、恰当或合适的所有行为;

17、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与2026 年度股票期权与限 制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2026 年度股票期权与限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通 过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票

本议案尚需提交至公司2026 年第二次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请召开公司2026

年第二次临时股东会,审议《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》等议案,由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。 根据公司整体工作安排,股东会召开日期及提请股东会审议的相关议案将另行通 知,具体以届时发布的股东会通知为准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议;

3、炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件 成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予股票 期权第一个行权期行权条件成就、调整期权行权价格和限制性股票回购价格以及 注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票相关事项之 法律意见书;

4、炜衡沛雄(前海)联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2026 年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年7月24日