国投资本：关于董事会完成换届选举的公告

国投资本股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月 17 日召开2026 年第二次临时股东会,选举产生了第十届董事会非 独立董事及独立董事,与公司于2026 年7 月10 日召开的职工大 会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会,完成了董事 会换届选举。2026 年7 月24 日,公司召开十届一次董事会,选举 产生了公司第十届董事会董事长、各专门委员会委员。现将相关 情况公告如下。

一、公司第十届董事会组成情况

董事长:崔宏琴

非独立董事:傅强、江华、谢小兵、金蕾、岳红(职工董事)

独立董事:刘清亮、赵红、邢钢

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

1.战略与ESG 委员会

主任委员:崔宏琴

委员:崔宏琴、赵红、谢小兵

2.审计与风险管理委员会

主任委员:刘清亮

委员:刘清亮、邢钢、江华

3.提名委员会

主任委员:赵红

委员:赵红、邢钢、崔宏琴

4.薪酬与考核委员会

主任委员:邢钢

委员:邢钢、刘清亮、岳红

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规 定,人员简历详见附件。公司第十届董事会任期自股东会选举通 过之日起三年,董事会专门委员会任期自公司十届一次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

附件:

非独立董事简历

1.崔宏琴女士

1973 年出生,经济学学士,高级会计师。现任国投资本股份 有限公司董事长、党委书记。曾任国家开发投资集团有限公司财 务部副主任、主任,融实国际控股有限公司董事长、总经理、党 支部书记,国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。

截至本公告披露日,崔宏琴女士与公司的董事、高级管理人 员及持股5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范 运作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有公司股票的情形。

2.傅强先生

1969 年出生,硕士研究生,经济师,现任国投资本股份有限 公司总经理、党委副书记,国投瑞银基金管理有限公司董事长。 历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托 有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日,傅强先生与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系;不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有公司股票的情形。

3.江华先生

1978 年出生,工学硕士,高级工程师。现任国家开发投资集 团有限公司专职股权董事。曾任国投电力控股股份有限公司总经 理,云南省玉溪市委副书记、市长等职务。

截至本公告披露日,江华先生与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系;不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有公司股票的情形。

4.谢小兵先生

1972 年出生,经济学学士,高级会计师。现任国家开发投资 集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资产监督管理委员 会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。

截至本公告披露日,谢小兵先生与公司的董事、高级管理人 员及持股5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范 运作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有公司股票的情形。

5.金蕾女士

1974 年出生,博士研究生。现任中国证券投资者保护基金有 限责任公司副总经理。曾担任中证中小投资者服务中心有限责任 公司副总经理等职务。

截至本公告披露日,金蕾女士与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东(除中国证券投资者保护基金有限责任公司 外)不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有 公司股票的情形。

6.岳红女士

1981 年出生,硕士研究生,现任国投资本股份有限公司党委 副书记、工会主席、职工董事。曾任国家开发投资公司办公厅秘 书处副处长,北京市医院管理局组织与人力资源处副处长(挂职), 国家开发投资集团有限公司人力资源部(党组组织部、国投党校) 人才发展处处长、人才发展处执行总监、人力资源部副主任等职 务。

截至本公告披露日,岳红女士与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系;不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》第3.2.2 条所列情形;不存在持有公司股票的情形。

独立董事简历

1.刘清亮先生

1960 年出生,硕士研究生,高级经济师、会计师。现任中国 内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员,兼任安通控股 股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司独立董事。曾任招商 局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、 审计部部长、审计中心主任等职务。

截至本公告披露日,刘清亮先生与公司的董事、高级管理人 员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列 情形;不存在持有公司股票的情形。

2.赵红女士

1963 年出生,博士研究生,现任中国科学院大学教授。兼任 华夏银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。曾任 中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长等职务。

截至本公告披露日,赵红女士与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情 形;不存在持有公司股票的情形。

3.邢钢先生

1975 年出生,博士研究生,现任北京师范大学法学院教授、 博士生导师。曾任北京师范大学法学院副教授等职务。

截至本公告披露日,邢钢先生与公司的董事、高级管理人员 及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情 形;不存在持有公司股票的情形。