国投资本：十届一次董事会决议公告

国投资本股份有限公司

十届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届一次董事会于2026 年7 月24 日 以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026 年7 月17 日通 过电子邮件方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 全体董事一致同意推举董事崔宏琴女士主持本次会议,公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》

同意选举崔宏琴女士为公司第十届董事会董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员 的议案》

同意公司第十届董事会专门委员会成员调整如下:

(1)董事会战略与ESG 委员会

主任委员:崔宏琴

委员:崔宏琴、赵红、谢小兵

(2)董事会审计与风险管理委员会

主任委员:刘清亮

委员:刘清亮、邢钢、江华

(3)董事会提名委员会

主任委员:赵红

委员:赵红、邢钢、崔宏琴

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:邢钢

委员:邢钢、刘清亮、岳红

上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3.《关于修订<国投资本股份有限公司市值管理制度>的议案》

同意修订《国投资本股份有限公司市值管理制度》,进一步明 确股价监测指标及监测频率,并明确预警触发条件与应对措施。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日