道氏技术：第六届董事会2026年第3次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2026 年第3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第3 次会议的通知于2026 年7 月13 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出,会 议于2026 年7 月24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,董事荣继 华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、 彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持,公 司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本 次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规 定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会全体董事审议后认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编 制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同 时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益 的行为。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过 (《关于<2026) 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往 (来情况>的议案》)

经董事会全体董事审议后认为:公司不存在为控股股东及其他关联方、任何 非法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在 违规占用资金的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

此议案经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024 年年度权益分派于2025 年5 月23 日实施完毕,2025 年年度权益 分派于2026 年6 月4 日实施完毕。根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草 案)》的规定,公司需对2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,授 予价格由10.76 元/股调整为10.34 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦(深圳)律师事务所出 具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议,6 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第3 次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第3 次会议决议;

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议决议;

4、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日