道氏技术：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

广东道氏技术股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召开了 第六届董事会2026 年第3 次会议,审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)的相关规定和2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会对2025 年限制性股票激励计划的授予价 格进行调整。现将有关事项公告如下:

一、已履行的审批程序

1、公司于2025 年1 月16 日召开了第六届董事会2025 年第2 次会议和第六 届监事会2025年第2次会议,审议通过了 (《关于公司<2025) 年限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2025 年1 月17 日,公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》, 独立董事秦伟受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2025 年第二次临时股 东大会中拟审议的2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委 托表决权。

3、公司于2025 年1 月17 日至2025 年1 月27 日在公司网站公示了2025 年限制性股票激励计划激励对象名单(包含姓名和职务)。公示期间,公司监事 会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议,公司于2025 年1 月28 日披露了《监事会对2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。

4、公司于2025 年2 月6 日召开了2025 年第二次临时股东大会,审议通过

了 (《关于公司<2025) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 提请公司股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了《关于2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》。

5、公司于2025 年2 月6 日召开了第六届董事会2025 年第3 次会议审议通 过了《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 同意公司以2025 年2 月6 日为授予日,向6 名激励对象合计授予670.00 万股限 制性股票,授予价格为10.76 元/股。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意 见。

6、公司于2026 年7 月24 日召开了第六届董事会2026 年第3 次会议,审议 通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司2024 年年度权益分派于2025 年5 月23 日实施完毕,2025 年年度权益分派于2026 年 6 月4 日实施完毕。根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 公司需对2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,授予价格由10.76 元/股调整为10.34 元/股。

二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前,2025 年限制性股票激励计划授予价格为10.76 元/股。

(一)调整事由

1、2024 年年度权益分派

公司2024 年年度权益分派于2025 年5 月23 日实施完毕,本次权益分派方 案为以公司总股本782,248,953 股剔除回购专户股份后的770,830,585 股为基数, 向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.80 元(含税),合计派发现金股利 138,749,505.30 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配 利润结转以后年度分配。

因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派,2024 年年度权益分派 方案实施后,按照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息 参考价的相关参数和公式计算如下:按公司总股本折算的每股现金分红金额=本 (次实际现金分红总额/公司总股本 =138,749,505.30 / 782,248,953=0.1773725 元/股) 。

2、2025 年年度权益分派

公司2025 年年度权益分派于2026 年6 月4 日实施完毕,本次权益分派方案 为以公司总股本782,248,953 股剔除回购专户股份后的770,830,585 股为基数,向 全体股东按每10 股派发现金股利人民币2.50 元(含税),合计派发现金股利 192,707,646.25 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配 利润结转以后年度分配。

因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派,2025 年年度权益分派 方案实施后,按照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息 参考价的相关参数和公式计算如下:按公司总股本折算的每股现金分红金额=本 (次实际现金分红总额/公司总股本 =192,707,646.25 / 782,248,953=0.2463507 元/股)

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《激励计划(草案)》的相关规定,应对2025 年限制性股票激励计划授予价 格进行相应的调整。

(二)调整方法及调整结果

根据公司《激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成 限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派 息对应的调整方法如下:

[P=P_{0}-V]

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 仍须大于1。

根据上述调整方法,本次调整后的授予价格= (P 0-V=10.76-0.1773725-0.2463507 ≈10.34 元/股) (四舍五入,保留两位小数)。本 次调整在公司2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股 东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《激励计划(草案)》的

相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2025 年限制性股票激励计划授 予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划 (草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整事项在公司2025 年第二次临时 股东大会对董事会的授权范围内,关联董事已回避表决,调整程序合法合规。因 此,董事会薪酬与考核委员会同意本次调整2025 年限制性股票激励计划授予价 格的事项,本次会议关联委员已回避表决。

五、律师出具的法律意见书

北京市中伦(深圳)律师事务所认为:公司实施本次调整已经取得现阶段必 要的批准和授权;本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案)》的规定。

六、备查文件

1、第六届董事会2026 年第3 次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第2 次会议决议;

3、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日