奕帆传动：第五届董事会第六次会议决议公告

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第六次会议于2026 年7 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于2026 年7 月23 日通过电子邮件向全体董事发出。本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

本次会议由公司董事长刘锦成先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。其中刘锦成、刘松艳、丁海元、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员 工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使 各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献 对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1 号――业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定,同意公司制定《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其

摘要,实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过并同意提交至公司第五届董事会第六次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙 定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。

本议案尚须提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并需经出席会议的股 东所持有效表决权的2/3 以上通过。

(二)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利实施,形成良好均衡的价值 分配体系,激励公司管理人员和核心骨干勤勉尽责地开展工作,保证公司业绩持 续稳步增长,确保公司发展战略与经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情 况,特制订公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过并同意提交至公司第五届董事会第六次会议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙 定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。

本议案尚须提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并需经出席会议的股 东所持有效表决权的2/3 以上通过。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

为更好地推进和具体实施公司2026 年限制性股票激励计划,公司董事会提 请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对 象名单及其授予数量以及限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时,按照公司2026 年限制性股票激励计划规定的方法对限 制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时,按照公司2026 年限制性股票激励计划规定的方 法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额 直接调减或在激励对象之间进行分配和调整;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股 票授予协议》;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向 证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取 消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属或作废失效, 办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制 性股票激励计划;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激 励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则 董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文 件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机 构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次限制性股 票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项 可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙 定坤、唐颖彦、丁海元对上述相关议案回避表决。

本议案尚须提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并需经出席会议的股 东所持有效表决权的2/3 以上通过。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司定于2026 年8 月10 日召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日