张裕A：2026年第五次临时董事会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2026 年第五次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知于2026 年7 月17 日通过 电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式:2026 年7 月24 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况:会议应到会董事13 人,实际到会董事13 人,全体 董事均亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;董事兼副总 经理及董事会秘书姜建勋先生等有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 未达成解除限售条件的议案》

与会董事以9 票赞成,0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案,四名 关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。

2、审议通过了《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的议案》

与会董事以9 票赞成,0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案,四名 关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。

详细情况请参见同日披露的《关于回购注销公司2023 年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案将提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

与会董事以13 票赞成,0 票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二?二六年七月二十五日