柳工：第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告

LIUGONG 柳工

债券代码:127084

债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月19 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次(临时)会议的通知,会议于2026 年7 月 24 日采取通讯方式召开。会议应到会董事12 人,实到会董事12 人。会议由董事长郑津 先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合 法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限为2025 年7 月28 日至 2026 年7 月10 日,行权期内有47 名激励对象未行权或未全部行权,行权期内已行权数 量为1,839.6937 万份,未行权数量为142.3315 万份。经审议,董事会同意公司对 142.3315 万份未行权的股票期权进行注销。本次注销未行权的股票期权符合《上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2023 年股票期权激励计划(草案修订 稿)》的规定。

作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、袁世国先生、李于宁 先生回避表决,其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾 江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《柳工关于注 销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-62)。

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特此公告。

柳工董事会公告

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日

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