惠泰医疗：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路

号宝石园

栋宝石大厦

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长赵宇翔主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗

器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事葛昊先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

、特别决议议案：议案

、对中小投资者单独计票的议案：议案

、涉及关联股东回避表决的议案：议案

、应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、邹小凤律师

、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年

月

日