天奥电子：第五届董事会第二十一次会议决议公告

成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2026 年7 月17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2026 年7 月23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意赵晓虎先生、陈凤女士、陈玉立女士、刘江先生作为非独立董事候选人并提请2026 年第一次临时股东会进行审议。

该议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准,并采用累积投票方式进行表决。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二)审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意樊勇先生、杨敏先生、何勇先生作为独立董事候选人并提请2026 年第一次临时股 东会进行审议。

公司第六届独立董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

该议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议批准,并采用累积投票方式进行表决。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议并通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年8 月11 日召开2026 年第一次临时股东会,审议提交股东会的相关 议案。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日