精华制药：第六届董事会第十四次会议决议公告

精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议 通知于2026年7月22日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2026年7月24 日(星期五)在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际 出席董事9名,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合 法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 聘任财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日